liqht_in_mind (liqht_in_mind) wrote,
liqht_in_mind
liqht_in_mind

Categories:

"ОТМЫВАНИЕ"

История отмывания денег восходит к временам американской мафии двадцатых годов прошлого века (есть и другие теории о появлении данного явления), организованной на подобии мафии итальянской и активно действовавшей во времена Великой американской депрессии. Так, широко известный американский мафиози Альфонсе Габриэль Капоне также известный как Аль Капоне, промышлявший в американском городе Чикаго, является именно той персоной, которая внесла конкретный смысл в словосочетание "отмывание денег".

В период с 1920 по 1930 годы, основной сферой деятельности Аль Капоне являлись торговля контрабандным алкоголем во времена действия Сухого закона в США (бутлегерство), игорный бизнес, рэкет и т.п.

Аль Капоне в целях придания деньгам, полученным незаконным путем, легального вида, организовал в стране многочисленные прачечные, в которых горожане могли постирать одежду за небольшую оплату. Учитывая, что оплата шла наличным путем, а какой либо учет посетителей отсутствовал, бухгалтеры прачечных и по совместительству мафии рисовали в бухгалтерской отчетности довольно существенные цифры, которые между тем были в достаточной мере обоснованы и не вызывали подозрений со стороны правоохранительных и налоговых органов.

Таким образом, "грязные" деньги в буквальном смысле отмывались и оседали на банковских счетах Аль Капоне и связанных с ним структур.

Subscribe

  • БОГАТСТВО ВЕРЫ

    Апостол Павел пишет церкви: Желаю, чтобы утешились сердца братьев, соединенные в любви. Для таковых открывается богатство совершенного духовного…

  • ЗАРОЖДЕНИЕ КУЛЬТА

    Во времена Второй Мировой войны на некоторых островах Меланезии (совокупность тихоокеанских островных групп) зародились интересные культы — так…

  • МЕДОЕД

    Африка — место обитания крупных агрессивных хищников, но есть там животное, превосходящее их своей свирепостью и бесстрашием. Выносливый,…

Buy for 30 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments